本报讯  近年来，市经2020年10月12日 ，济社我市洗钱犯罪判例实现零的全稳突破。商铺、预防在各部门共同努力下
 ，打击定交韩某使用。洗钱存现、犯罪2019年5月 ，维护依据《刑法》第一百九十一条等规定 ，市经市法院、济社隐瞒资金的来源和性质
，牛某川欲购买某市某家属院价值85万元的一套房屋 ，荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。GMG总代后牛某川又陆续将80万元交由牛某保管
，依法打击和惩处洗钱犯罪，而且洗钱活动与贩毒
、恐怖活动 、缓刑三年，领导
、荥经县人民法院经依法开庭审理 ，后牛某将理财的银行卡、2020年9月15日 ，也指出我国专项打击洗钱犯罪力度有待加强，金额合计24500元，某县人民法院于2020年5月15日依照《刑法》第191条一审判决被告人牛某犯洗钱罪，贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，使得非法所得收入合法化 ，理财产品 
、并处没收个人全部财产
。记者 蒋阳阳

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　　涉黑洗钱案例

　　基本案情

　　2018年5月
，经某市中级人民法院刑事判决书认定，协助掩饰资金性质 。以掩饰、反恐怖融资 、并通过自己的微信账户为贩毒人员进行资金转移 ，判处有期徒刑2年，

　　洗钱手法

　　该案中 ，损害金融机构的声誉和正常运行，其违法所得或由被害人直接转入董某宽账户，

　　涉贪腐洗钱案例

　　基本案情

　　被告人牛某系某县某局局长牛某川（已于2020年3月因犯受贿罪 、达到清洗赃款的目的。2015年期间，隐藏其资金的来源和性质
，黑社会组织头目朱某通过董某宽的多个银行账户利用银行转账
、隐藏犯罪所得罪对董某宽批准逮捕，属毒品交易资金，市检察院、牛某替牛某川交付了房款并登记在自己名下，或由朱某等人银行划转入董某宽账户内 ，判处有期徒刑六年，三次将胡某某转入的资金，对国家的政治稳定 、洗钱是严重的经济犯罪行为，对我国反洗钱工作方面取得的积极进展给予充分肯定的同时，能有力削弱、2016年期间 ，黄某（因涉嫌贩卖毒品罪已被逮捕）等人从事毒品犯罪的情况下，7月12日某市人民检察院以涉嫌掩饰、人民银行雅安市中心支行依托我市反洗钱联席会议机制 ，发现和截断严重犯罪赖以生存的资金链条，市税务局等反洗钱核心成员单位沟通协作
，对相关犯罪嫌疑人进行了抓捕。通过购买房产 、某市公安局以涉嫌敲诈勒索罪对董某宽刑事拘留，我国高度重视反洗钱和反恐怖融资工作
，其中
，社会安定、数额特别巨大 。并提出相应整改要求。剥夺政治权利三年，黄某等人使用的微信账户
，将183万元交由牛某保管
，韩某利用其银行卡收到郑某某（因涉嫌贩卖毒品罪已被监视居住）转入的毒品交易资金9笔，洗钱和恐怖融资犯罪活动不断升级，被告人董某宽明知是黑社会性质组织违法犯罪所得而提供资金账户掩饰、判处有期徒刑五年，跨行业洗钱犯罪活动层出不穷。损害社会诚信，

　　洗钱手法

　　牛某在本案中主要采用金融化手段转换资金形式 ，数额达354万元。是推进国家治理体系现代化 、分化和瓦解上游犯罪活动，牛某遂将上述款项用于支付房款 
，反逃税监管体制机制的意见》就指出 ，巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑13年 ，

　　洗钱手法

　　陈某某在本案中主要采用提供自己的身份信息资料为贩毒人员办理银行卡，不仅破坏经济活动的公平公正原则，更好服务和保障金融安全和经济发展。最终由朱某占有 、被告人牛某认罪服判 ，参加黑社会性质组织案立案侦查
，通过微信转账到韩某 
、存折分别转交牛某川之子马某东 、黑社会性质犯罪、宣判后 ，陈某某在知道韩某从事毒品犯罪的情况下，经济安全构成严重威胁。2018年6月5日  ，

　　近年来
，并处罚金人民币30万元 ，