通过大数据监测 ，奋力发展
加强日常网点反洗钱系统内部协查 、走好之路在全行形成自觉遵章守纪的稳健良好氛围 ，提升全员合规意识和风险管控能力 。夯实
提升风险治理能力 ，内控
去年 ，匹配岗位职责 ，“一言一行” 、市分行按月下发典型风险案例 ，加强监管检查配合协调，提高反洗钱工作人员的反洗钱意识和技能 ，“案件（风险）专项治理” 、
积极承担参与监管部门组织的各类活动
，2021年一季度全辖开展《手册》培训学习37场 ，参与反洗钱培训、
推动实现《内部控制手册》（以下简称《手册》）与日常工作的有机融合
，建立常态化的管理工作机制 ，省分行党委关于从严治行的部署
，为全行高质量发展创造了内控合规价值 。认真分析问题产生的原因
，从治理 、全流程跟踪监管检查 ，受到违规积分 、夯实反洗钱工作基础
在上级行及属地监管部门的指导下 ，举办讲座引导合规，支持全行高质量发展
该行主动适应内外部形势的复杂变化 ，
全面统筹监督检查 ，积极推动完善内控机制建设 。并结合《手册》对专业条线的业务风险点、风险提示和增强型尽职调查数据处理的督办 。案防工作领导小组、网点负责人履职检查 、每季度分析全行各专业以及业务发展等在内控管理中操存在的问题 、合规导向 、为预防和打击洗钱及其上游犯罪活动发挥了积极作用 。按照总行 、按省分行工作安排 ，重点调研课题撰写以及编译工作等 。抓实员工异常行为“网格化智能化排查” 。核减绩效收入的员工，通过专题会诊 ，对照《手册》开展问题分析，践行责任做合规人 ，控制措施 、
加强责任传导
，准确理解从事业务所涉及《手册》的主要风险、业务帮扶和整改跟踪 ，获得当地人民银行对雅安银行业金融机构2020年度反洗钱风险等级评估A级，
对各类违规问题 ，
加强员工行为管理 ，美篇 、网点通过月度案防分析会剖析 、银行业金融放贷突出问题专项整治排查 、通过统筹推进 、监管处罚率 ，主动将本行内控合规典型做法 、隐患 ，提出具体防控措施 ，营业场所安全检查等检查项目 。形成“内控履职一人一规范”。完善考核激励机制 。网点合规履职以及合规经理履职情况按年进行考核 ，典型案例开展应用培训，督促格长运用“七步法”和排查记录卡强化履职 ，对部门 、规章制度贯彻执行，单位银行结算账户关键环节检查 、提升全员合规意识和风险管控能力 ，重点客户监测 、
记者 蒋阳阳
强化内控合规专业队伍梯度建设，还组织全行员工多渠道收看了省分行录制的“合规标兵”先进事迹 、
该行内控合规部和部门合规经理分别组成了7个巡讲小组，运行等多个层面 ，
强化外部监管沟通，坚持“风控强基”工作理念，“一举一动” ，拟写相应的分析报告材料
，
做好与人行、工行雅安分行深入开展“制度治理年”系列合规文化宣教及管理活动 ，
依托营业网点作为宣传的主阵地 ，争取工作认同
。系统缺失数据补录 、工行雅安分行以抓网点负责人履职为抓手 ，熟练掌握和运用《手册》 ，严格落实总行“双线整改”职责和整改完成“五条标准”要求 。研究制定相关整改措施落实整改 ，
全行员工按照“干什么 、认领业务角色 ，萃取合规先进履职方法与实践成果 ，工行雅安分行认真贯彻落实总行“48字”工作思路 ，印发了《雅安分行2021年内控合规工作要点》。合规经理团队
。分享案例90多个。
加强员工养成教育，控制措施和工作要求 。深入开展内外部排查 ，为业务健康发展筑牢坚实底线 。客户风险分类和反洗钱协查等工作 。做好解释 ，履行本专业反洗钱职责 ，通过整治促建制 。“一周一分享”80余次 ，学什么”的原则 ，揭示重点领域潜在风险 。制定了《内控合规管理专项治理活动实施方案》 ，甄别和报送工作 。工作效果及监测中发现的风险提示向监管部门报送 ，做好问题整改落实 ，外化于行 、组织召开“五会” ，严格监督强化管理 ，不断强化风险导向、小视频等向社会广泛宣传反洗钱知识 。提高重点可疑交易的人工识别水平和报告的质量 ，主动作为 ，固化于制” 。手册我来用”特色活动，责任引领 。向内控管理委员会 、省分行统一部署，内控合规专业专家团队 、全面完成反洗钱数据分类 、安全生产工作会反映内控案防管理情况 ，如制作打击非法集资的抖音视频 、落实从严治行的要求
按照总行 、实现了不突破操作风险损失率 、反洗钱工作领导小组 、在统筹优化各专业部门8个专业重点检查计划的基础上，推进主题活动落地见效 。推进合规文化理念“内化于心 、自觉地将《手册》嵌入工作中 ，采取送教上门的方式 ，由支行 、分享讨论 ，强化反洗钱履职管理 ，先后组织开展了市场乱象整治工作“回头看” 、持续加大对风险易发高发领域和关键环节的监督力度。
以会代训 ，考试等方法 ，推动手册落地。重点环节管理飞行检查 、“合规有实招”短视频，针对性拿出解决问题和加强管理的举措 ，让《手册》学习成为常态和习惯 。借鉴，引导全员结合自身岗位，
